ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Теневая экономика и экономическая преступность
- Аннотация
- Глава 1. Основы теневой и криминальной экономики
- 1.1. Понятие и структура криминальной экономики
- Классификация теневых экономических явлений
- Структура теневой экономики
- Понятие и структура криминальной экономики
- Примечания
- 1.2. Масштабы теневой экономики
- 1.3. Криминальный экономический цикл
- 1.4. Детерминация криминальной экономической деятельности
-
1.5. Фундаментальные детерминанты криминальной кономической деятельности
в условиях рыночной хозяйственной системы - Примечания
- 1.6. Конкретные детерминанты криминальной экономической деятельности
- Примечания
- 1.7. Детерминанты теневой экономики
- Чрезмерная тяжесть налоговой нагрузки
- Чрезмерная регламентация экономической деятельности
- Административное вмешательство в процесс ценообразования
- Примечания
-
1.8. Методы выявления и оценки параметров теневой и криминальной
экономики - Учетно-статистические методы
- Существуют следующие разновидности этого метода
- Методы открытой проверки
- Специальные методы экономико-правового анализа
- Примечания
-
1.9. Социально-экономические последствия теневой и криминальной
экономической деятельности - Примечания
- 1.10. Нелегальный рынок
- Примечания
- 1.11. Характеристика основных нелегальных рынков
- Нелегальный рынок наркотических средств
- Нелегальный рынок оружия
- Нелегальный рынок автотранспортных средств
- Нелегальный рынок культурных ценностей
- Нелегальный финансовый рынок
- Нелегальный рынок труда
- Нелегальный рынок трансплантантов
- Организованная проституция
- Торговля людьми
- Незаконная торговля дикими животными
- Нелегальный игорный бизнес
- Примечания
- Глава 2. Экономическая преступность
- 2.1. Проблема определения понятия экономической преступности
- Масштабы экономической преступности и ее общественная опасность
- Эволюция уголовного законодательства в сфере экономики
- Примечания
- 2.2. Преступления, посягающие на правила конкуренции
- Преступления, связанные с монополистической деятельностью
- Недобросовестная конкуренция
- Примечания
- 2.3. Финансовые преступления
- Понятие финансовой преступности и классификация финансовых преступлений
- Налоговые преступления
- Преступные действия должностных лиц и работников налоговой службы
- Нецелевое использование средств из государственных финансовых фондов
- Фальшивомонетничество
- Преступления в финансово-кредитной системе
- 2.4. Преступления против интересов кредиторов
- Преступления, связанные с банкротством
- Законодательство о банкротстве европейских стран
- Неосторожное банкротство
- Ложное банкротство
- Российское законодательство о преступлениях, связанных с банкротством
- Другие преступления, совершаемые при банкротстве
- Примечания
- 2.5. Компьютерная преступность
- Понятие и характеристика компьютерной преступности
- Масштабы и общественная опасность компьютерной преступности
- Субъекты компьютерных преступлений
- Классификация компьютерных преступлений
- Контроль над компьютерной преступностью в России
- Уголовно-правовой контроль над компьютерной преступностью в России
- Примечания
- 2.6. Преступления с использованием банковских карт (кардинг)
- Из истории становления «пластикового» бизнеса
- Понятие и технические характеристики платежных карт
-
Порядок предоставления услуг и организации расчетов по кредитным
карточкам - Кардинг как транснациональный бизнес
- Преступления, совершаемые с использованием банковских карт
- Примечания
- 2.7. Экономическая преступность в Интернет
- Борьба с преступностью в Интернет
- Примечания
- 2.8. Преступления в сфере сотовой телефонной связи
- Краткая характеристика сотовой телефонной связи
- Способы совершения преступлений в сфере сотовой телефонной связи
- Несанкционированный перехват информации
-
Некоторые направления предотвращения потерь телефонных компаний сотовой
связи -
Рекомендуемые меры предупреждения несанкционированного перехвата
информации - Примечания
- 2.9. Преступления, посягающие на права потребителей
-
Глава 3. Организованная преступность в системе криминальных экономических
отношений - 3.1. Понятие организованной преступности
- Основные виды преступных организаций
- Эволюция организованной преступности
- Примечания
-
3.2. Принципы организации и механизмы жизнестойкости преступных
организаций - Экономические причины организованности криминальной деятельности
- Страхование риска криминальной экономической деятельности
- Механизмы жизнестойкости преступных организаций
- Примечания
- 3.3. Основные виды деятельности организованной преступности
- Рэкет
- Рэкет в сфере трудовых отношений (профсоюзный рэкет)
- Преступное ростовщичество
- Основные виды транснациональной преступной деятельности
- Примечания
- 3.4 Основные транснациональные преступные организации
- Примечания
- 3.5. Основные направления контроля над организованной преступностью
- Меры антикоррупционной направленности
- Правовые и организационные меры
- Ужесточение уголовного преследования производителей криминальных услуг
- Введение системы судебного иммунитета и защиты свидетелей
- Международное сотрудничество
- Примечания
- 3.6. Транснациональная организованная преступность в России
- Российская организованная преступность за рубежом
- Этнические преступные группировки в России
- Примечания
- Глава 4. Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
- 4.1.Понятие отмывания денег, полученных преступным путем
- Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем
- Операции, подобные отмыванию денег
- 4.2 Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем
- Модели отмывания криминальных фондов денежных средств
-
Расслоение как фаза отмывание доходов, полученных из нелегальных
источников - Интеграция как заключительная стадия отмывания криминальных доходов
-
Ниже приведен обзор известных методов, используемых в процессе
интеграции -
4.3. Отмывание денег: транснациональный характер и региональные
особенности -
4.4.Предупреждение отмывания денег. Политика «знай своего
клиента». Программа внутреннего соответствия. - Сущность политики «знай своего клиента»
- Определение личности клиента
- Кредитные операции
- Подозрительное поведение и операции
-
Программа внутреннего соответствия финансового учреждения (на примере
США) -
4.5. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных
преступным путем -
4.6 Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием
денег - 4.7. Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег
- Контроль над легализацией криминальных доходов в России
-
Административный и финансовый контроль за легализацией доходов,
полученных незаконным путем - Примечания
- Глава 5. Оффшорные территории и экономическая преступность
- 5.1. Оффшорные юрисдикции: понятие и происхождение
- История и причины развития оффшорных юрисдикций
- 5.2 Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций
- 5.3 Оффшорная фирма: понятие и принципы организации
- 5.4. Оффшорные банки
- Понятие и виды оффшорных банков
- Легальные цели создания оффшорных банков
- Криминальные цели создания оффшорных банков
- Примечания
- 5.5. Оффшорные трасты
- Модели криминального использования оффшорного траста
- Схема сложного альтернативного траста
- Примечания
- 5.6. Оффшорные страховые фирмы
-
5.7 Общие компании и их роль в осуществлении и сокрытии преступной
деятельности - Понятие и виды общих компаний
- Оффшорные холдинговые компании
- Оффшорные лицензионные компании
- Оффшорные экспортно-импортные и торгово-закупочные компании
- Оффшорные инвестиционные компании и фонды
- Примечания
- 5.8. Характеристика некоторых оффшорных юрисдикций
- 5.9 Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним
- Глава 6. Транснациональная криминальная экономическая деятельность
-
6.1. Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной
преступности - Понятие транснациональной преступности
- Признаки транснациональной организованной преступности
- Основные виды транснациональных преступлений
- Примечания
- 6.2. Контрабанда
- Общая характеристика контрабанды
- Значительных масштабов достигла контрабанда в России
- Контрабанда табачных изделий
- Последствия контрабанды
- Методы контрабанды
- Контроль над контрабандой
- 6.3. Транснациональная торговля женщинами и детьми
- Понятие торговли женщинами
- Масштабы транснационального рынка торговли женщинами
- Методы вербовки и вывоза
- Экономика секс-эксплуатации
- Влияние на общество
- Торговля женщинами в России
- Причины и факторы развития международной торговли женщинами
- Правовые основы борьбы с торговлей женщинами
- Незаконная торговля детьми
- Правовая основа борьбы с торговлей детьми
-
Опыт организации борьбы с детской эксплуатацией и аморальным поведением в
США - Ресурсы по проблеме
- Примечания
- 6.4. Транснациональный наркобизнес
- Общемировые масштабы и тенденции наркобизнеса
- Факторы развития наркобизнеса
- Контроль над наркобизнесом
- Примечания
- 6.5. Транснациональная организованная преступность в России
-
Региональные особенности транснациональной организованной преступности в
России - Транснациональная приграничная преступность
- Межрегиональные и международные связи преступных организаций
- Российская организованная преступность за рубежом
- Этнические преступные группировки в России
- Виды транснациональных преступлений
- Примечания
- 6.6. Наркобизнес в России
- Масштабы потребления наркотиков и наркобизнеса
- Тенденции изменения структуры наркорынка
- Источники поступления в Россию наркотических средств
- Субъекты наркобизнеса
- Тенденции развития организованной наркопреступности в России
- Причины обострения наркоситуации
- Прогноз наркоситуации
- Проблемы и направления контроля над наркоситуацией в России
- Примечания
- Глава 7. Криминальные деформации и преступность в экономике России
- 7.1. Экономическая преступность в современной России
- Уровень и динамика экономической преступности в России
- Особенности современной экономической преступности в России
- Особенности отдельных видов экономических преступлений
- Экономическая преступность в отдельных сферах экономики
- В развитии преступности в этой сфере выделяют несколько этапов
- Факторы криминализации российской экономики
- Примечания
- 7.2. Преступления против правил конкуренции в России
- Преступления, связанные с монополистической деятельностью
- Недобросовестная конкуренция в России
- Понятие и объекты интеллектуальной собственности
- Злоупотребления, связанные с нарушением авторских прав и смежных прав
- Изготовление и продажа контрафактной аудиопродукции
- Незаконный публичный показ программ телевидения
- Нарушения авторских прав в области полиграфии и книгоиздательства
- Защита авторского права и смежных прав
-
Продажа товара с незаконным использованием средств индивидуализации
юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг -
Правовая защита средств индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг - Промышленный шпионаж
- Примечания
- 7.3. Преступления и правонарушения против потребителей в России
- Ложная реклама
- Обман потребителей
-
Из истории методов обвеса и обмера (начало ХХ века). Некоторые
современные методы обмера и обвеса - Фальсификация алкогольной продукции
- Другие нарушения прав потребителей
-
Результаты деятельности правоохранительных и контролирующих органов
России - Примечания
- 7.4. Преступления в сфере приватизации
- Понятие и причины приватизации
- Приватизация в России
- Детерминанты преступности в сфере приватизации
-
Факторы, обусловленные принятой концепцией, идеологией приватизации,
несовершенством ее правовой базы - Криминогенность последствий приватизации
-
Преступления в сфере приватизации государственных и муниципальных
предприятий -
Правонарушения, совершаемые в процессе управления государственной и
муниципальной долей собственности на приватизированных предприятиях - Преступления, связанные с приватизационными чеками
- Преступность в сфере приватизации за рубежом
- Примечания
-
7.5. Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической
деятельности в России - Факторы криминализации сферы внешнеэкономической деятельности
- Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей
- Контрабандные операции при экспорте
-
Рассмотрим основные методы осуществления контрабандных операций при
экспорте - Контрабанда биопродукции, редких видов флоры и фауны
- Контрабанда предметов культуры и произведений искусства
- Контрабанда при осуществлении импортных операций
- Контрабанда драгоценных металлов и камней
- Нелегальный экспорт капитала
- Оценка масштабов нелегального экспорта капиталов
- Причины нелегального экспорта капитала
- Субъекты и источники нелегального экспорта капитала
- Последствия незаконного вывоза капитала
- Каналы незаконного вывоза капитала
- Противодействие нелегальному вывозу капитала
- Нелегальный импорт капитала
- Правовые основы контроля за экспортом капитала из России
- Примечания
-
Глава 8. Экономическая преступность в государственной финансовой системе
России - 8.1. Налоговая преступность
- Масштабы налоговой преступности
- Причины налоговой преступности
- Экономические причины налоговой преступности
- Политические причины
- Правовые причины
- Организационные причины
- Технические причины
-
Недостаточная подготовленностью руководителей и бухгалтерских
работников - Нравственно-психологические причины
- Способы уклонения от уплаты налогов
-
Причины использования неучтенного наличного оборота для уклонения от
уплаты налогов -
Исторический аспект развития практики использования «черного
нала» - Контроль над налоговой преступностью
- Примечания
-
8.2. Преступления и злоупотребления при распределении и использовании
государственных финансовых фондов - Примечания
- 8.3. Фальшивомонетничество в России
- Масштабы фальшивомонетничества
- Способы фальшивомонетничества
- Международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством
- Уголовно-правовая борьба с фальшивомонетничеством в России
- Примечания
-
Глава 9. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе
России - 9.1. Преступность в финансово-кредитной системе России
- Общая характеристика преступности в ФКС России
- Масштабы преступности в финансово-кредитной системе
- Эволюция преступности в финансово-кредитной системе
- 9.2 Преступность в кредитно-банковской сфере
- Исторический аспект преступности в банковской сфере в России
- Криминогенные факторы в банковской сфере
- Преступления в банковской сфере и их характеристика
- Преступления бухгалтерских служащих банков
- Преступления, совершаемые другими категориями банковских служащих
- Коммерческий подкуп банковских служащих
-
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и
банковскую тайну - Злоупотребления при использовании банковских гарантий и поручительств
- Преступления, связанные с банкротством
- Примечания
- 9.3. Преступления в сфере расчетных отношений
- Преступления при расчетах платежными поручениями
- Преступления при использовании аккредитивной формы расчетов
- Расчеты чеками
- Фальсификация чеков
- Преступления при осуществлении межбанковских расчетов
- Примечания
- 9.4. Преступления на рынке ценных бумаг
- Злоупотребления в процессе эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг
-
Злоупотребления в процессе брокерской, дилерской и управленческой
деятельности - Хищение акций посредством фальсификации протоколов собраний акционеров
-
Злоупотребления в сфере вексельного обращения. Краткая информация о
векселе и вексельном обращении - Основные способы мошеннического использования векселей
- Преступления, совершаемые векселедателем простого векселя
-
Преступления, совершаемые по предварительному сговору векселедателя и
одного из векселедержателей - Преступления, совершаемые потенциальным приобретателем векселя
- Использование бланко-векселя для хищения денежных средств
- Преступления, совершаемые любыми лицами
- Меры защиты от злоупотреблений в сфере вексельного обращения
- Меры по ограничению использования поддельных векселей
- Уголовно-правовая защита интересов участников рынка ценных бумаг
- Совершенствование правовой защиты участников рынка ценных бумаг
- Примечания
-
9.5. Мошенничества на рынке финансовых инвестиций. «Пирамиды
Понци» - Факторы криминализации рынка частных финансовых инвестиций
- Принципы деятельности финансовых пирамид
- Основные методы и стратегии информационно-психологического воздействия
- Основные этапы деятельности финансовых пирамид
- Злоупотребления в системе негосударственного пенсионного обеспечения
-
Примеры злоупотреблений. Масштабы и последствия деятельности
мошеннических финансовых компаний - Классификация мошеннических финансовых компаний
- Зарубежный опыт программы защиты инвесторов
- Во всех программах установлен предельный размер компенсаций
- Примечания
- 9.6. Преступления и злоупотребления в сфере страхования
- Оценка масштабов преступности в сфере страхования
- Основные виды преступлений в сфере страхования
- Преступность страхователей средств транспорта
- Преступления в интересах страховщиков
- Незаконный вывоз капитала за рубеж
-
Борьба с мошенничеством в сфере страхования: российский и зарубежный
опыт - Примечания
- Глава 10. Контроль над экономической преступностью в России
-
10.1. Социально-правовой контроль над экономической преступностью в
России - Государственный социально-правовой контроль в сфере экономики
-
Комитет РФ по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт
РФ) -
Повышение эффективности социально-правового контроля над экономической
преступностью -
Создание механизма парламентского контроля над уголовной политикой в
сфере борьбы с экономической преступностью - Примечания
- 10.2. Финансовый контроль над экономической преступностью в России
- Классификация финансового контроля проводится по разным основаниям
- Примечания
-
10.3 Государственный финансовый контроль над экономической преступностью
в России - 10.4 Налоговый контроль над экономической преступностью в России
- 10.5 Валютный контроль над экономической преступностью в России
- Примечания
- 10.6. Банковский контроль над экономической преступностью в России
- Типичный алгоритм контроля при операциях кредитования
-
10.7. Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью в
России - Парламентский контроль над уголовной политикой
- Министерство внутренних дел РФ
- Федеральная служба безопасности РФ
- Федеральная служба налоговой полиции РФ
- Государственный таможенный комитет РФ и его территориальные органы
- Прокуратура РФ
-
Повышение эффективности уголовно-правового контроля над экономической
преступностью - Примечания
-
Глава 11. Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности
предпринимательской деятельности -
11.1. Предпринимательская деятельность как объект неправомерных
посягательств - Понятие предпринимательства
- Формы и виды предпринимательской деятельности
- Стадии предпринимательской деятельности
- Безопасность предпринимательства
-
Сущность и признаки угроз экономической безопасности
предпринимательства - Классификация угроз экономической безопасности предпринимательства
- Примечания
-
11.2. Гражданско-правовые аспекты обеспечения безопасности
предпринимательской деятельности - Предприниматель как субъект гражданских правоотношений
- Договоры и договорные отношения
- Минимизация угроз экономической безопасности при заключении договоров
- А. Подготовительный этап
- Б. Основной этап (процесс определения условий договора)
- В. Заключительный этап (подписание договора)
- Гражданско-правовая ответственность предпринимателей по договорам
- Недобросовестная конкуренция
- Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности
- Защита гражданских прав предпринимателя
- Судебная защита прав предпринимателей
- Примечания
-
11.3. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности
предпринимательства - Гражданское право и уголовное право
- Уголовно-правовые основы обеспечения безопасности предпринимательства
- Мошенничество
- Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
- Незаконное предпринимательство и лжепредпринимательство
- Преступления, связанные с банкротством
- Преступления в банковской сфере
- Источники информации о контрагенте
- Примечания
- 11.4. Коммерческая информация и способы ее защиты
- Коммерческая информация и коммерческая тайна
- Содержание коммерческой тайны
- Банковская тайна
- Коммерческая тайна и персонал
- Работа с конфиденциальными документами
- Компьютерная безопасность
- Коммерческий шпионаж
- Защита коммерческой информации
- Примечания
-
11.5. Организация эффективной системы экономической безопасности
предпринимательской деятельности -
Необходимость и сущность комплексной системы обеспечения экономической
безопасности предпринимательства -
Концепция комплексной системы обеспечения экономической безопасности
предпринимательства - Правовые основы создания службы безопасности
- Организация службы экономической безопасности
- Взаимодействие службы безопасности с органами правопорядка
- Структура службы экономической безопасности
- Примерная структура службы безопасности
- Технология защиты от угроз экономической безопасности
- Служба безопасности: предупредительная работа с персоналом
- Служба безопасности и проверка контрагентов
- Внутренний аудит
- Негосударственная система обеспечения безопасности предпринимательства
- Примечания
- Ссылки
- Глоссарий